हिंद महासागर के द्वीपीय देश मॉरीशस आजकल मुसीबत मे है। EU ने मॉरिशस पर मनी लांड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है। FATF की सिफारिश के बाद से अब EU मॉरिशस को ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। एक अक्टूबर से मॉरिशस समेत और भी देशों को ब्लैक लिस्ट कर…
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ICICI-Videocon मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक, “दीपक कोचर को दिनभर की लंबी पूछताछ के बाद Money laundering act के तहत…
नई दिल्ली: इंटरपोल (Interpol) ने नीरव मोदी (Nirav Modi) की पत्नी अमी मोदी (Wife Ami Modi) के खिलाफ मनी लांड्रिग (Money laundering) मामले में रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) जारी किया है। इंटरपोल ने ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के साथ 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले…
मुंबई, दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता (Bollywood Actor) सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन मीतू सिंह (Meetu Singh) मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं, जिसमें उनके भाई की मौत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) की जांच के रूप में उनका बयान दर्ज किया गया। यह पहली बार है कि सुशांत…
